تفاصيل القبض على 68 متهما متورطين في 24 قضية غسيل أموال واختلاس ونصب

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 68 متهما متورطين في 40 قضية غسيل أموال واتجار في النقد الأجنبي واختلاس واستيلاء على أموال عامة ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها.

وضبطت أجهزة الأمن 9 متهمين، متورطين في الاتجار فى النقد الأجنبى، خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ 2 مليون و 19ألفا و700 جنيه مصرى و150 ألفا و814 دولار أمريكى، و250 ألف ريال سعودى و50 ألف دينار كويتى و80 دينار عراقى و50 دينار ليبى و15يورو أوربى.

كمت ضبط الاموال العامة  7 متهمين تلقوا مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة ومخالفة قانون سوق المال، بإجمالى مبلغ 6 ملايين و300 ألف جنيه مصرى و700 ألف دولار أمريكى.

وألقت الاموال العامة 7 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بـ 3 ملايين و315 ألفا و829 جنيه مصرى، وضبط 21 متهما لقيامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد عملات وطنية ونصب)، وكذا 12 متهما بـ(الرشوة -استغلال النفوذ-النفوذ المزعوم -النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 300 ألف جنيه بزعم تعيينهم بوظائف حكومية -فساد المحليات).

 ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط  (3) متهمين لاستيلائهم على 144 ألف جنيه مصرى حسابات عملاء البنوك.

 وتم حصرممتلكات 4 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 24 مليون جنيه، وحصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بـ 945 مليون و687 ألف و500 جنيه، وضبط متهم محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما فى قضية (تزوير وإستعمال محررات مزورة ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.