غسيل اموال

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات...

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص بسوهاج لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص بسوهاج لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:10 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:16 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه

الخميس، 13 فبراير 2025 01:17 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه

الأربعاء، 12 فبراير 2025 12:24 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

الأحد، 02 فبراير 2025 01:02 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 10مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 10مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملة

الأربعاء، 22 يناير 2025 04:17 م
وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 187 مليون جنيه

وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 187 مليون جنيه

الخميس، 16 يناير 2025 11:27 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:37 م
الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

السبت، 19 أكتوبر 2024 12:21 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 22 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 22 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:43 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

الخميس، 19 سبتمبر 2024 05:11 م
إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:00 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 14 مايو 2024 01:07 م
إجراء قانوني من الداخلية ضد متهمين بغسـل 20 مليون جنيه بالقليوبية

إجراء قانوني من الداخلية ضد متهمين بغسـل 20 مليون جنيه بالقليوبية

الخميس، 09 مايو 2024 11:14 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

الإثنين، 15 أبريل 2024 06:33 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

الخميس، 04 أبريل 2024 12:35 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في المخدرات

الخميس، 21 مارس 2024 03:37 م
اتخاذ إجراء قانوني ضد 3 أشخاص فى المنوفية بتهمة غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

اتخاذ إجراء قانوني ضد 3 أشخاص فى المنوفية بتهمة غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

الأربعاء، 13 مارس 2024 04:39 م