غسيل اموال

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 22 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 22 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:43 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

الخميس، 19 سبتمبر 2024 05:11 م
إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:00 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 14 مايو 2024 01:07 م
إجراء قانوني من الداخلية ضد متهمين بغسـل 20 مليون جنيه بالقليوبية

إجراء قانوني من الداخلية ضد متهمين بغسـل 20 مليون جنيه بالقليوبية

الخميس، 09 مايو 2024 11:14 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

الإثنين، 15 أبريل 2024 06:33 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

الخميس، 04 أبريل 2024 12:35 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في المخدرات

الخميس، 21 مارس 2024 03:37 م
اتخاذ إجراء قانوني ضد 3 أشخاص فى المنوفية بتهمة غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

اتخاذ إجراء قانوني ضد 3 أشخاص فى المنوفية بتهمة غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

الأربعاء، 13 مارس 2024 04:39 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد مدير مبيعات لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد مدير مبيعات لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

الأحد، 10 مارس 2024 07:32 م
وزارة الداخلية: القبض علي شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون نتيجة اتجارهم بالنقد الأجنبي

وزارة الداخلية: القبض علي شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون نتيجة اتجارهم بالنقد الأجنبي

الإثنين، 04 مارس 2024 12:28 م
ضبط تاجر عقارات بالدقهلية لقيامه بالنصب على 3 أشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها

ضبط تاجر عقارات بالدقهلية لقيامه بالنصب على 3 أشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها

الإثنين، 04 مارس 2024 12:04 م
حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

الأحد، 25 فبراير 2024 09:56 م
أوهم ضحاياه بتسفيرهم للخارج.. القبض على نصاب في الأسكندرية حاول غسيل 10 مليون جنيه

أوهم ضحاياه بتسفيرهم للخارج.. القبض على نصاب في الأسكندرية حاول غسيل 10 مليون جنيه

الأربعاء، 21 فبراير 2024 01:21 م
القبض على تاجرين مخدرات بتهمة غسيل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

القبض على تاجرين مخدرات بتهمة غسيل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

الأربعاء، 21 فبراير 2024 12:43 م
القبض على تاجرين سلاح بتهمة غسيل 31 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامى

القبض على تاجرين سلاح بتهمة غسيل 31 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامى

الأربعاء، 21 فبراير 2024 12:32 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد سيدة وشخصين بأسوان لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد سيدة وشخصين بأسوان لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

السبت، 17 فبراير 2024 07:07 م
بقيمة 41 مليون جنيه.. ضبط قضايا غسيل أموال بمحافظتي الغربية والبحيرة

بقيمة 41 مليون جنيه.. ضبط قضايا غسيل أموال بمحافظتي الغربية والبحيرة

الخميس، 01 فبراير 2024 12:13 م