غسيل الاموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:54 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون

الخميس، 07 نوفمبر 2024 12:55 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامة بغسل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملات الأجنبية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامة بغسل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملات الأجنبية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:48 م
إجراء قانوني ضد 3 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

إجراء قانوني ضد 3 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

السبت، 05 أكتوبر 2024 02:39 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:33 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 متهمين بغسـل 50 مليون جنيه بالدقهلية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 متهمين بغسـل 50 مليون جنيه بالدقهلية

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:47 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 لقيامهم بغسل 100 مليون جنية متحصلة من ممارسة مهنة الطب بطرق غير مشروعة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 لقيامهم بغسل 100 مليون جنية متحصلة من ممارسة مهنة الطب بطرق غير مشروعة

الأحد، 23 يونيو 2024 02:32 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 07:27 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل
6 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل
6 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

الخميس، 11 أبريل 2024 05:15 م
بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة «غسيل الأموال» من الإتجار في المخدرات

بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة «غسيل الأموال» من الإتجار في المخدرات

الخميس، 29 فبراير 2024 11:59 ص
حصيلة تجارة الأسلحة.. ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 67 مليون جنيه في أسيوط والإسكندرية

حصيلة تجارة الأسلحة.. ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 67 مليون جنيه في أسيوط والإسكندرية

الأحد، 25 فبراير 2024 09:49 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر لقيامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر لقيامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه

الخميس، 15 فبراير 2024 07:26 م
ضبط متهم بغسـل
15 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال.. التفاصيل

ضبط متهم بغسـل
15 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال.. التفاصيل

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 12:04 م
«الداخلية»: القبض على متهم بغسل 80 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

«الداخلية»: القبض على متهم بغسل 80 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:21 م
بقيمة 15 مليون جنيه.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال في الجيزة

بقيمة 15 مليون جنيه.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال في الجيزة

الجمعة، 03 مارس 2023 02:00 م
النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا لبيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية بالنيابات على مستوى الجمهورية

النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا لبيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية بالنيابات على مستوى الجمهورية

السبت، 17 سبتمبر 2022 06:00 م
روسيا تنعش سوق «البيتكوين» وأوروبا تهدد حال استخدامها في غسيل الأموال

روسيا تنعش سوق «البيتكوين» وأوروبا تهدد حال استخدامها في غسيل الأموال

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:00 م
روسيا تنعش سوق «البيتكوين» وأوروبا تهدد حال استخدامها في غسيل الأموال

روسيا تنعش سوق «البيتكوين» وأوروبا تهدد حال استخدامها في غسيل الأموال

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:00 م