إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:54 م
كتبت دينا الحسينى
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 19 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
