غسيل الأموال

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

«قصة كل يوم».. أقنعهم بالفوائد الخيالية وسرق منهم ملايين في العجوزة

«قصة كل يوم».. أقنعهم بالفوائد الخيالية وسرق منهم ملايين في العجوزة

الخميس، 28 يناير 2021 10:00 ص
إنها حقا عائلة لصوص.. جرائم شقيقة تميم بن حمد من سرقة الآثار إلى غسيل الأموال

إنها حقا عائلة لصوص.. جرائم شقيقة تميم بن حمد من سرقة الآثار إلى غسيل الأموال

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 03:35 م
تحقيقات قضية مافيا تجارة المخدارت وغسيل أموال بـ25 مليون جنيه: أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء الثروة الحرام

تحقيقات قضية مافيا تجارة المخدارت وغسيل أموال بـ25 مليون جنيه: أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء الثروة الحرام

الخميس، 11 يونيو 2020 04:50 م
البرلمان يوافق بشكل مبدئي على قانون غسل الأموال

البرلمان يوافق بشكل مبدئي على قانون غسل الأموال

الأحد، 08 مارس 2020 02:32 م
مغارة على بابا فى البريد المصرى.. سرقات واختلاسات وغسيل أموال جرائم موظفى البريد

مغارة على بابا فى البريد المصرى.. سرقات واختلاسات وغسيل أموال جرائم موظفى البريد

الأحد، 01 مارس 2020 10:00 ص
مافيا مكاتب البريد.. الداخلية تكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال (فيديو)

مافيا مكاتب البريد.. الداخلية تكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال (فيديو)

الخميس، 20 فبراير 2020 12:00 م
الرقابة الإدارية: أحكام رادعة على المتهمين في قضايا التزوير والاستيلاء على المال العام

الرقابة الإدارية: أحكام رادعة على المتهمين في قضايا التزوير والاستيلاء على المال العام

الخميس، 20 فبراير 2020 11:36 ص
الشركة المتحدة تجدد الثقة في تامر مرسي.. وتتصدى لأعداء النجاح

الشركة المتحدة تجدد الثقة في تامر مرسي.. وتتصدى لأعداء النجاح

الجمعة، 17 مايو 2019 04:14 م
كيف أثرت اتهامات غسيل الأموال لجلينكور على سوق التعدين؟

كيف أثرت اتهامات غسيل الأموال لجلينكور على سوق التعدين؟

الأربعاء، 04 يوليو 2018 08:00 ص
الرئيس السابق للرقابة المالية يشدد على وضع ضوابط لحماية الأفراد والمؤسسات

الرئيس السابق للرقابة المالية يشدد على وضع ضوابط لحماية الأفراد والمؤسسات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017 01:10 م
اعتقال زوجين في هولندا للتهرب الضريبي بمبلغ 41 مليون يورو

اعتقال زوجين في هولندا للتهرب الضريبي بمبلغ 41 مليون يورو

الخميس، 12 أكتوبر 2017 12:00 م
السلطات البرازيلية ترفض إطلاق سراح رئيس اللجنة الأولمبية المتهم فى قضايا فساد

السلطات البرازيلية ترفض إطلاق سراح رئيس اللجنة الأولمبية المتهم فى قضايا فساد

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017 10:08 ص
السلطات السلوفينية تحقق في اتهامات المعارضة لبنك حكومي بغسيل مليار دولار إيراني

السلطات السلوفينية تحقق في اتهامات المعارضة لبنك حكومي بغسيل مليار دولار إيراني

الإثنين، 02 أكتوبر 2017 10:54 م