فتح تحقيقات جديدة في قضية رشاوى قطر لبنك باركليز

السبت، 07 مارس 2020 02:17 م

باركليز

أحيت هيئة السلوك المالي FCA في بريطانيا تحقيقاتها الخاصة في صفقة تمويل باركليز مع قطر بعد فشل مكتب الاحتيال الخطير SFO في تأمين إدانات جنائية في القضية التي نظرتها إحدى المحاكم البريطانية مؤخرا.

وأوضحت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه من المفهوم أن هيئة السلوك المالي FCA أعادت فتح تحقيقها بشأن المبالغ النقدية البالغة 4 مليار جنيه إسترليني والتي حصل عليها المديرين التنفيذيين في بنك باركليز كما كشفت مجموعة من المكالمات الهاتفية.

وعلقت الهيئة التنظيمية تحقيقها أثناء القضية التي رفعها مكتب الاحتيال الخطير SFO ضد كبار المصرفيين السابقين في باركليز بتهم الاحتيال.

وبرأت هيئة المحلفين روجر جنكينز، وريتشارد بواث، وتوماس كالاريس، في ضربة قوية لوكالة مكافحة الجريمة البريطانية.

ويعتبر السيد جينكينز، الذي ينظر إليه على أنه حارس البوابة لعلاقة باركليز مع قطر، من بين الأشخاص الذين يمكن فحصهم نظرا لأن هيئة السلوك المالي FCA تعيد إطلاق تحقيقها.

موضوعات متعلقة..