إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد مدير مبيعات لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه
الأحد، 10 مارس 2024 07:32 م
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من إستغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها، وإستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات.
وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
