إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد سيدة وشخصين بأسوان لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه
السبت، 17 فبراير 2024 07:07 م
أرشيفية
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات عن قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق
