القبض على متهم لقيامه بغسل 10 ملايين من الاتجار في النقد الأجنبي
السبت، 04 نوفمبر 2023 05:38 م
ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 10 ملايين من الاتجار في النقد الأجنبي
وقالت الداخلية، إنه «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات- تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية».
