إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بقنا لقيامه بغسـل 41 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى
الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 05:20 م
كتبت دينا الحسينى
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية.
وقدرت أفعال الغسل بـ (41 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
