غسل الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالشرقية لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالشرقية لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً

ضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

ضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الإثنين، 29 أبريل 2024 05:54 م
ضبط متهمين بغسل 40 مليون جنيه قاما بالاستيلاء عليها من شركة

ضبط متهمين بغسل 40 مليون جنيه قاما بالاستيلاء عليها من شركة

السبت، 06 يناير 2024 01:01 م
الاقتصاد القومي "خط أحمر".. إجراء قانوني من الداخلية ضد متهم بغسل 55 مليون جنيه

الاقتصاد القومي "خط أحمر".. إجراء قانوني من الداخلية ضد متهم بغسل 55 مليون جنيه

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:37 م
المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالي للدول

المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالي للدول

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:56 م
خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: تعديلات قانون غسل الأموال هامة لوقف تمويل الإرهاب

خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: تعديلات قانون غسل الأموال هامة لوقف تمويل الإرهاب

الأربعاء، 06 يوليو 2022 07:10 م
تفاصيل قانون «غسل الأموال» بعد موافقة النواب: الاستعانة بالخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة

تفاصيل قانون «غسل الأموال» بعد موافقة النواب: الاستعانة بالخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة

الثلاثاء، 05 يوليو 2022 01:29 م
عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

الخميس، 06 يناير 2022 10:30 م
بالأسماء والتفاصيل.. «غسل الأموال» تعمم قوائم الإرهاب الجديدة في مصر على الدول الأجنبية

بالأسماء والتفاصيل.. «غسل الأموال» تعمم قوائم الإرهاب الجديدة في مصر على الدول الأجنبية

الخميس، 28 يناير 2021 11:00 م
حملات أمنية لملاحقة الخارجين على القانون: ضبط 4 من أباطرة الحشيش.. وإسقاط شبكتين للدعارة

حملات أمنية لملاحقة الخارجين على القانون: ضبط 4 من أباطرة الحشيش.. وإسقاط شبكتين للدعارة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 04:14 م
الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 750 مليون جنيه فى العقارات والأراضى

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 750 مليون جنيه فى العقارات والأراضى

السبت، 09 مايو 2020 12:04 م
غسيل الأموال.. مصر طبقت أول التشريعات العربية للتصدي للجريمة المنظمة

غسيل الأموال.. مصر طبقت أول التشريعات العربية للتصدي للجريمة المنظمة

السبت، 11 يناير 2020 12:17 م
تفاصيل شبكات الإخوان لـ"غسل الأموال" وتمويل الإرهاب.. سر الكتيبة النسائية

تفاصيل شبكات الإخوان لـ"غسل الأموال" وتمويل الإرهاب.. سر الكتيبة النسائية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:41 ص
مصر تستضيف "ورشة العمل" بمنطقة الشرق الأوسط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر تستضيف "ورشة العمل" بمنطقة الشرق الأوسط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس، 25 يوليو 2019 09:00 م
الداخلية تواصل مكافحة جرائم غسل الأموال: إجراءات ضد 22 متهما والحصيلة 275 مليون جنيه

الداخلية تواصل مكافحة جرائم غسل الأموال: إجراءات ضد 22 متهما والحصيلة 275 مليون جنيه

السبت، 01 يونيو 2019 01:00 م
محاولة تجميل وجه تميم العكر.. تفاصيل موافقة نظام الحمدين على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

محاولة تجميل وجه تميم العكر.. تفاصيل موافقة نظام الحمدين على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

الثلاثاء، 01 يناير 2019 01:00 م
الرئيس التونسي يلتقي بمحافظ البنك المركزي للاطلاع علي الموقف الاقتصادي للبلاد

الرئيس التونسي يلتقي بمحافظ البنك المركزي للاطلاع علي الموقف الاقتصادي للبلاد

الخميس، 03 أغسطس 2017 06:20 م
الفساد في البرازيل «للكبار فقط»

الفساد في البرازيل «للكبار فقط»

السبت، 18 مارس 2017 04:23 م
"الرقابة المالية" خلال مشاركتها فى مكافحة الفساد بجامعة القاهرة الحوكمة وتطبيق المعايير تحد من الفساد فى المؤسسات

"الرقابة المالية" خلال مشاركتها فى مكافحة الفساد بجامعة القاهرة الحوكمة وتطبيق المعايير تحد من الفساد فى المؤسسات

الإثنين، 13 مارس 2017 10:47 ص