ضبط صاحب شركة سياحة يتاجر فى العملات الأجنبية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة سياحة متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة شرق ووسط الدلتا تفيد قيام «ماجد. م. أ» 43 سنة مراجع حسابات بالتموين وصاحب شركة سياحة ومقيم قطور بالغربية، وسابق اتهامه في قضيتين كسب غير مشروع وإتجار فى النقد الاجنبى، بمعاودة نشاطه المؤثم قانونا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذا من شركته وكرا لممارسة نشاطه المؤثم قانونا.

وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، ضم كل من العقيد وليد عبد الوهاب مدير إدارة الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا، والمقدمان محمود سامى، وسامح كيشار والرائد أحمد عوض.

وبتقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزى ونيابة الشئون المالية والتجارية، تم ضبط المتهم بمقر الشركة خاصته حال إتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وإتمامه صفقة مع أحد عملائه «أحمد.ا. ا» 40 سنة مدرس ومقيم المحلة الكبرى.

وضبط بحوزة المتهم الأول على مبالغ مالية شملت: 932.200 ألف جنيه مصرى26.815 ألف دولار أمريكى14.300 ألف يورو132.948 ألف ريال سعودى 424 ريال قطرى2000 درهم إماراتى9435 جنيه إسترلينى623 ديناركويتى1349 دينارليبى105 دينار أردنى540 ألف دينارعراقى200 ريال عمانى140جنية سودانى، وكذلك ضبط بحوزة المتهم الثانى مبلغ: 137 ألف جنيه مصرى 84 دولار أمريكى16.200الف ريال سعودي.

بمناقشة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى وبأن المبالغ الضبوطة هى حصيلة ذلك النشاط، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.