مكافحة المخدرات تضبط قضية غسل أموال في سوهاج بـ65 مليون جنيه

ألقت قوات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على أربعة عناصر إجرامية في سوهاج سبق لارتكابهم أعمال غسل أموال قدرت بـ35 مليون جنيه لقياهم بأفعال وأنماط أخرى لغسل الأموال بحوالى 65 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

 

ووفقا لبيان صحفي، جاء ذلك إستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أربعة عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج، "سبق إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالى 35 مليون جنيه".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، قدرت تلك الممتلكات بحوالى (65 مليون جنيه) تقريباً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.