أمام دائرة جديدة.. الجنايات تكمل محاكمة متهمي فساد المليار دولار (تايم لاين)

تبدأ الدائرة 25 جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفساد المليار دولار» بجلسة 2 مارس المقبل، كمحطة جديدة في محاكمة المتهمين بالقضية بعد تنحي هيئة المحكمة السابقة.

 

وأحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوى، وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد  المجيد حلمي.

 

ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات في تاريخ قضية «المليار دولار»:

 

- 12 مارس 2018

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كلا من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وعبدالحميد خميس صاحب شركة بترول لاتهمهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها الى الدوحة  ودوّل أخرى. 

 

وأمر النائب العام بمنع المتهمان وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.

 

- 18 أكتوبر 2018

أحال النائب العام ثلاثة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

 

- 24 نوفمبر 2018

عقدت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية فساد المليار دولار وأثبتت التحقيقات قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة أخرى بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

 

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

 

وثبت من سؤال تامر م نائب رئيس مجلس إدارة شركة للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات شركة لدى بنك إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم

 

- 23 ديسمبر 2018

بدأت المحكمة فض الأحراز فى محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار".

 

وشملت الأحراز التى قامت هيئة المحكمة أمام هيئة الدفاع، وضم الحرز الأول عدد من الحافظات التى تحتوى على عدد من المستندات التى تضم قرارات النيابة العامة بضبط المتهمين، وقرارات النائب العام، فينا ضم الحرز الثانى مستندات من البنك المركزي لحسابات المتهمين، وحافظة بالمخالفات الخاصة بالمتهمين، والتقرير الخاص من لجنة الفحص وتفاصيل تقريرها.

 

فيما شمل الحرز الثالث، على مستندات مزورة خاصة بأحد البنوك، وشمل الحرز الرابع على الهواتف المحمول والحاسب الألى الخاصة بالمتهمين، بالإضافة لمفتاح سيارة وجواز سفر المتهم محمد محفوظ الأنصارى، وضم الحرز الخامس على مستندات وجواز سفر المتهم عبد الحميد، والحرز السادس على مستندات إدانة للمتهمين وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.

 

- 22 ديسمبر 2019

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، لجلسة 28 يناير 2020، وطلبت النيابة العامة بإعداد مذكرة وعرض الأمر علي محكمة الاستئناف لرفع الحظر عن سرية الحسابات للمتهمين الثلاثة و"شركة  تراي أوشن "موج"، وأويل كونسلتنج سرفيس،  و opt ، ومتيرا mh "، لدى جميع البنوك المصرية والحصول علي بيانات ومعلومات المتعلقة بالحسابات والأمانات، والودائع والخزائن الخاصة فيما سلف مع استمرار حبس المتهمين.