10 معلومات تلخص أحدث قضية كسب غير مشروع تنظرها الجنايات

يستعرض "صوت الأمة" النص الكامل لأمر إحالة المصرفي "عماد.ص" للمحاكمة الجنائية، المقرر انعقاد أولى جلساتها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، اليوم الثلاثاء، لاتهامه بتضخم الثروات والكسب غير المشروع جراء التربح من موقعه الوظيفي.

كشفت تحقيقات المستشار أحمد رضا رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع  باختلاس 2 مليون و846 ألفا و9 جنيهات من المبالغ المودعة بالحساب المخصص لبحث وتسوية الاعتراضات الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمة ماكينات الصرف الآلي والمخول له بمفرده طبقا لاختصاصات وظيفته التعامل عليه عن طريق بطاقة الـ A.T.M" المسلمة له إلا أنه قام بتحويل المبالغ المالية لحساباته الشخصية مما تسبب في الإضرار بأموال البنك.

وتضمنت التحقيقات اكتشاف مسئولي البنك الجريمة عندما قام البنك بتحديث بعض الأنظمة الرقابية للمساعدة في إيجاد آلية لضبط الحسابات الوسيطة بالفرع والمخصصة لإثبات قيمة استخدام البطاقات بكل فرع وبحصر وتحديد الحركات التي لم يتم تسويتها آليا وما زالت معلقة بحسابات بطاقات الإدارة تبين قيام المتهم باختلاس الأموال.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم حقق لنفسه وأهله كسبا غير مشروع قدره 674 ألفا و710 جنيهات تمثلت في مصروفات غير معلومة المصدر وعجز عن إثبات مصدرها المشروع.. واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه باختلاس مبلغ 230 ألف جنيه وهو جزء من المبلغ المختلس والمحقق به كسب غير مشروع.