اتحاد المصارف العربية يعقد ملتقى حول مخاطر التكنولوجيا الحديثة في تمويل الإرهاب

يعقد اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر وإتحاد بنوك مصر، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF  ملتقى مصرفي عربي تحت عنوان: "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" بالأقصر خلال الفترة من 8 الى 10 فبراير 2018.

يستحوذ موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اهتمام متزايد من المجتمع الدولي، لا سيّما في ظل المخاطر والتحديات التي يشهدها عالمنا المتغير اليوم، والذى يتسم بترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية التي تتيح إنتقال الأموال بسرعة بين البلدان، لذلك تقوم السلطات التشريعية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون في كافة الدول العربية بجهود متواصلة من أجل تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل آليات الرقابة التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية وتمويل الإرهاب ، وذلك تماشياً مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى من جهتها الى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات.

وعلى الرغم من تلك الجهود المتواصلة، إلا أنه مازال هناك العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية بشأن كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالى ، سواء من ناحية توسع القطاع المالى الرسمي في تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالى ، أو من ناحية صيرفة الظل Shadow Banking والتي تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية ، بالإضافة إلى سرعة التطور في خدمات التكنولوجيا المالية Fintech والشركات التي تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التي تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية وربما تسعى إلى العمل كبديل عن البنوك ، الأمر الذى يشكل تهديداً يجب التحوط منه واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي .

من هنا تبرز أهمية هذا الملتقى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية وإتحاد بنوك مصر لطرح ومناقشة قضايا الساعة الهامة والمتمثلة في مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهتها. ولتسليط الضوء على كافة المستجدات بشأن معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وصيرفة الظل والشمول المالي، وغيرها من المواضيع الساخنة التي تحوذ إهتمام ضباط الإمتثال في مؤسساتناالمصرفية والمالية.

ويناقش الملتقى :

الإبتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عالم المال والمصارف:

(انواعها – تشعباتها – آلية ونطاق عملها – المخاطر الناجمة عنها )

- Digital transformation    - Omni Channel

-Social Media and Crowd Funding

- Crypto currencies - Regtech – Suptech - E signature - Digital KYC Bit coin and others - Block chain

- تحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل مكافحتها

- حالات تطبيقية حول غسل الاموال وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

 - تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية

- آليات تعزيز الشمول المالي وتحقيق النزاهة المالية في ظل التكنولوجيا المالية الحديثة

- المخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية  Systemic Risk – Cyber Crime

- أثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب