القبض على زوجين لقيامهما بجمع مدخرات المصريين بالخارج بالمخالفة للقانون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان من  ضبط رجل وزوجته، لقيامهما بتعاملات بنكية بالمخالفة للقانون بقيمة "3" مليون جنيه مصرى عن طريق إستغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

 

بعدما أكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من المدعو " عثمان ع.ع"،55 سنة عامل زراعى بإحدى الدول العربية والمدعوة "لواحظ ع.ر" زوجة الأول،55 سنة.

 

بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، مستغلين تواجد الأول خارج البلاد لدواعى العمل،وقيامه بإستبدال المبالغ المالية من مكاتب الصرافة بالدولة التى يعمل بها، ثم تحويلها على حساب زوجته والتى تقوم بدورها بتسليم المبالغ لذوى العاملين بالخارج مقالبل عمولة مالية بالمخالفة للقانون ..حيث بلغ حجم تعاملاتهم بالجنيه "3" ملايين جنيه مصرى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.