ضبط عصابة تمارس أعمال البنوك وتجمع 50 مليون جنيه من المصريين في الخارج

تتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص يقوم بالاشتراك مع أخر بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم داخل البلاد، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين «خمسون مليون جنيه».

في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة، ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط كل من، «ساهر .ا.م»، 29 عاما، يعمل بإحدى الدول العربية «مقيم /الجيزة»، «أحمد .م.م»، 62 عاما، موجه بالتربية والتعليم بالمعاش، ومقيم /المنيا، حيث يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول على العملة الأجنبية اللذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك ليقوم بدورة بسحبها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1%  فضلا عن  فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام  القانون المشار إليه بمناقشة المتحري عنه الثاني، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع  الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي  قرابة خمسون مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  وجاري العرض للنيابة.

اخبار متعلقة 

القبض على موظفين بشركة نقل أموال اختلسا 189 ألف جنيه في الجيزة