تاجر عملة.. «علي بابا» جديد يسقط بمبلغ ضخم (فيديو)

ضبطت مباحث الأموال العامة العضو المنتدب في إحدى شركات الصرافة لاتجاره بالعملة× حيث عثر بحوزته على نحو 366 مليون جنيه.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام «عبدالسلام م.ع»، العضو المنتدب في إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما (10،065،000) جنيه مصري، و(682،400) دولار أمريكي، و(5،560) جنيه إسترليني، و(151،410) يورو، و(473،760) درهم إماراتي، و(3436،5) دينار كويتي، و(841926) ريـال سعودي، و(448639) ريـال قطري، و(4444) دينار أردني، و(17588) دينار ليبي، و(8650) دولار إسترالي، و(6255) دولار كندي، و(14،500،000) دينار عراقي.

ويعُادل المبلغ 36 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلي في إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي.