ضبط 36 مليون جنيه داخل شقة مندوب صرافة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط العضو المنتدب لإحدى شركات الصرافة، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وبحوزته ما يعادل 36 مليون جنيه من العملات الوطنية والأجنبية المتنوعة.

وكانت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد اكدت قيام المدعو «عبدالسلام م.ع»، 42 سنة، العضو المنتدب بإحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي، من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين، ضُبط بداخلهما 10 ملايين و65 ألف جنيه، و682 ألفا و400 دولار أمريكي، و5 آلاف و560 جنيه استرليني، و151 ألفا و410 يورو، و473 ألفا و760 درهما إماراتيين، و3 آلاف و436 دينارا كويتيا، و841 ألفا و926 ريالا سعوديا، و448 ألفا و639 ريالا قطريا، و4 آلاف و444 دينارا أردنيا، 17 ألفا و588 دينارا ليبيا، و8 آلاف و650 دولارا أستراليًا، و6 آلاف و255 دولارا كنديا و14 مليونا و500 ألف دينار عراقى، بما يعُادل نحو 36 مليون جنيه مصرى.

كما تم ضبط الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها، ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، و32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد، باستخدام ماكينات الصرف الآلى في إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بنشاطه الإجرامى، وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ كل لإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.