العالم ينتفض بسبب «وثائق بنما».. 5 دول تفتح التحقيقات.. رئيس وزراء ايسلندا يتقدم باستقالته.. التحقيق مع 800 باستراليا.. ولجنة قضائية للتحري بباكستان.. «الكسب الغير مشروع» بالقاهرة يطالب بفحص المعلومات

نشر اتحاد الصحفيين بواشنطن وثائق سربت من شركة «موساك فونسيكا»، التي تتخذ من بنما مقرا لها وتتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية «أوفشور» تحتوي على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم.

وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية في أعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، مما دفع العديد من الدول لفتح ملفات التحقيق مع هؤلاء المسؤولين ومنها:

مصر
كلف رئيس جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، المستشار عادل السعيد، جهات التحقيق بفحص ما نشر حول وثائق «بنما» بشأن امتلاك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، لشركات بجزر فيرجينيا البريطانية.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن هذه الوثائق تعد دليلا جديدا على إدانة علاء وجمال مبارك في تحقيقات كسب غير مشروع وتهريب أموال للخارج، مشيرا إلى أنه سيتم استدعائهما للتحقيق في حالة التأكد من صحة هذه المستندات، وما ورد بها.

وأوضح المصدر أن هذه الوثائق سيتم ضمها إلى التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع نجلي مبارك، التي بدأت في عام 2011، عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق، ولم تنته حتى الآن.

وأشار إلى أن الوثائق الأخيرة أكدت صحة التحريات التي أجراها الجهاز في عام 2012، من خلال تكليف أحد المكاتب البريطانية بإجراء التحريات حول الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، التي يمتلكها نجلي الرئيس الأسبق، في إنجلترا، وتبين منها امتلاكهما لمنزل بأفضل الأحياء ببريطانيا، التي لم يذكراها في التحقيقات.

ايسلندا
«سيجموندور جونلاوجسون».. رئيس الوزراء الإيسلندي، أول ضحية لوثائق بنما المسربة، حيث أعلن منذ بضع ساعات استقالتة من منصبه، بعد إدانته في عمليات التهرب الضريبي، وغسيل الأموال.

وبحسب صحيفة فاينانشل تايمز، فإن وزير الزراعة سيجرودور إنجي جوهانسون، سيحل محل حتى تُقام انتخابات جديدة.

جاء في الوثائق أن جونلاوجسون، يملك شركة خارجية تبلغ قيمتها حوالي 4 مليون دولار أمريكي، ويضع مبالغ مالية كبيرة في ثلاث بنوك في بلاده، والتي واجهت انيارا خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

كما طالب آلاف في أيسلندا باستقالة رئيس الوزراء، حيث تجمع الحشد الكبير في ساحة أمام مبني البرلمان في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وطالبوا بإقامة انتخابات جديدة، لكي يحل شخص «نزيه» محل جونلاجسون.

باكستنيا
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف، تشكيل لجنة للتحقيق فى المزاعم التى وردت فى ما يعرف بوثائق «بنما» التى تربط عائلته بسلسلة من شركات الاوفشور.

وقال شريف فى كلمة تلفزيونية: «لقد قررت تشكيل لجنة قضائية عالية المستوى برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا، وستقرر بعد التحقيق ما هو الحقيقى فى هذه المزاعم وما هو مدى الاهتمام الذى تستحقه».

وتكشف الوثائق المسربة من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة، ان عددا من اكثر الاشخاص نفوذا فى العالم هربوا اموالهم الى الخارج، وتشير الى تورط نجلى شريف حسن وحسين.

وقال شريف: «نصحنى بعض اصدقائى بان ابقى بعيدا عن هذه القضية لانه لا توجد مزاعم ضدي، كما أن ولدى الاثنين راشدان ومسؤولان عن شؤونهما الخاصة ولكن زملائى الاعزاء اريد ان اقدم الحقائق امام الشعب ويجب ان يعرف كل باكستانى حقيقة هذه المزاعم».

ومن بين من وردت اسماؤهم ثلاثة من اولاد شريف وهم ابنته مريم المرشحة لخلافته فى حياته السياسية، وولداه حسن وحسين اللذان اظهرت السجلات انهما يمتلكان عقارات فى لندن من خلال شركات اوفشور يديرها مكتب "موساك فونسيكا".

وأضاف: «أود أن اطلب من الذين يرددون هذه المزاعم ويقيمون سيركا كل يوم أن يتوجهوا الى هذه اللجنة ويثبتوا ادعاءاتهم»، مؤكدا أن عائلته اكتسبت ثروتها بعملها الشاق. كما نفى نجله حسين الادعاءات وقال إن عائلته "لم ترتكب أى شىء خطأ.

استراليا

وكانت استراليا من أول الدول التي أطلقت حملة تحقيقات فى أعقاب تسريبات الوثائق الضخمة من مكتب المحاماه فى بنما، الذى كشف بوضوح عن كيفية استخدام الأثرياء الملاذات الضريبية الخارجية.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن السلطات الأسترالية أعلنت صباح اليوم الاثنين، أنها تقوم حاليًا بالتحقيق مع أكثر من 800 عميل لدى مكتب محاماه «موساك فونسيكا» فى بنما، المتخصص فى إنشاء شركات الملاذات الضريبية فى الخارج.


بريطانيا
وفي لندن حيث الفرحة العارمة لأنها ستزيد عائدات الضرائب المحصلة ممن يمارسون الاحتيال.

ومن جانبها طلبت بريطانيا نسخة من وثائق مسربة عن عملاء لشركة مقرها بنما لتفحص البيانات وتتعامل مع أى تهرب ضريبى محتمل.

والتسريب الذى كشف تفاصيل عن مئات الألوف من العملاء مؤسسة موساك فونسيكا القانونية فى أماكن مختلفة قد يكون محرجا لرئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الذى انتقد علنا التهرب الضريبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية إن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذى ينتمى له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب.