الأموال العامة تضبط شركة صرافة غير مرخصة بالشرقية

نجح ضباط مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية لقيامه بإدارة محل غير مرخص للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية .

البداية عندما أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام " أشرف . م . م – مواليد 1971 – مدير تنفيذى سابق إحدى شركات الصرافة بالزقازيق – ومقيم بمحافظة الشرقية ) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية مقراً لممارسة نشاطه غير المشروع .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المذكور بالمحل المشار إليه وتم ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى مع أحد عملائه ، وكذا ضبط أحد الموظفين لديه والذى قرر بصحة التحريات وأنه يعمل لدى المتحرى عنه فى ذلك النشاط منذ فترة.

وبتفتيش المحل تم ضبط مبالغ مالية قدرها "1080105 جنيهاً مصرياً ، 5299 دولار أمريكى ، 120 ريال سعودى ، 40 يورو ، 180جنيه إسترلينى ، 193 ديناء كويتى ، 2865 درهم إماراتى ، 224 ريال عمانى ، 1500 ريال قطرى ، 100 دولار كندى ، 8 ديناء أردنى ، 17 ديناء بحرينى ) ..

وبمواجهة المتحرى عنه إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى بيعاً وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعدم وجود ترخيص له بممارسة ذلك النشاط وتم التحفظ على المبلغ المالى المضبوط .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .