إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالقاهرة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى
الخميس، 07 نوفمبر 2024 07:43 م
كتبت دينا الحسينى
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الفيلات والوحدات السكنية، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
