إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص متهم بغسـل 37 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة والمخدرات
الجمعة، 02 أغسطس 2024 05:43 م
أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
كما حاول المتهم إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل بـ37 مليون جنيه تقريباً.
وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
