إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

 

 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.

 

كما حاول الأشخاص الثلاثة إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى، شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات.

 

 وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.