ضبط وكيل شركة صرافة بحوزته 60 ألف دولار لبيعها في السوق السوداء
الثلاثاء، 15 مارس 2016 11:02 ص
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، في القبض على أحد الأشخاص الذي يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة بالدقهلية والتي ترتكب نشاطًا غير مشبوه في الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء.
البداية، كانت عندما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام إحدى شركات الصرافة الكائن مقرها بمنطقة العروبة بالدقهلية، ولها عدة فروع في محافظات مختلفة، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وبالبحث والتحري أمكن تحديد أحد العناصر التي تستعين بهم الشركة في نشاطها غير المشروع ويدعى "أحمد.س.م" ومقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة، أسفر إحداها عن ضبطه حال قيامه ببيع مبلغ "60 ألف دولار أمريكي" بأسعار السوق السوداء بدائرة قسم شرطة بنها، وبمواجته أقر بنشاطه الإجرامي وتم التحفظ على المبلغ المالي المضبوط.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
