إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص غسـل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
الإثنين، 07 أكتوبر 2024 07:22 م
كتبت دينا الحسينى
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، تأسيس الشركات والأنشطة التجارية، وشراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
