جرائم غسل الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 12:24 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 06:04 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص وزوجته لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص وزوجته لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 01:20 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالقاهرة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالقاهرة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

الخميس، 07 نوفمبر 2024 07:43 م
إجراء قانونى من الداخلية ضد شخص غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من القرصنة وإنشاء المواقع الإلكترونية

إجراء قانونى من الداخلية ضد شخص غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من القرصنة وإنشاء المواقع الإلكترونية

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 03:49 م
إجراءات قانونيـة ضد 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المخدرات

إجراءات قانونيـة ضد 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المخدرات

السبت، 19 أكتوبر 2024 02:41 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص غسـل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص غسـل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 07:22 م
إجراء قانوني ضد 3 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

إجراء قانوني ضد 3 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

السبت، 05 أكتوبر 2024 02:39 م
القبض على شخصين متهمين بغسل 80 مليون جنيه في الإسكندرية

القبض على شخصين متهمين بغسل 80 مليون جنيه في الإسكندرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:54 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص متهم بغسـل 37 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة والمخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص متهم بغسـل 37 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة والمخدرات

الجمعة، 02 أغسطس 2024 05:43 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

الأحد، 09 يونيو 2024 07:57 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بأسيوط لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بأسيوط لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

الأحد، 26 مايو 2024 09:37 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالشرقية لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالشرقية لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

الأحد، 26 مايو 2024 09:33 م
المستشار أحمد خليل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 24 أبريل 2024 01:15 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 متهمين بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 متهمين بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه

الأحد، 31 مارس 2024 11:17 م
ضبط شخصين لمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه من نشاطهما الإجرامي بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط شخصين لمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه من نشاطهما الإجرامي بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:49 م
خبير قانوني لصوت الأمة: تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسيل الأموال يحد الجرائم ويحمي الاقتصاد الوطني

خبير قانوني لصوت الأمة: تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسيل الأموال يحد الجرائم ويحمي الاقتصاد الوطني

الإثنين، 23 مايو 2022 04:30 م
الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 750 مليون جنيه فى العقارات والأراضى

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 750 مليون جنيه فى العقارات والأراضى

السبت، 09 مايو 2020 12:04 م