ضبط شخص جمع 200 ألف ريال سعودي من مدخرات المصريين واستبدالها خارج السوق المصرفية

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "محمد." يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه "حلمي" أخصائى إجتماعى ، سبق إتهامه فى قضية " إتجار فى النقد الأجنبى"  ، ومقيمان بدار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج ، لإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

وبإستدعاء المتهم الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقاً للفحص المستندى بلغت 200,000 ريال سعودى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .