"جنايات القاهرة" تستمع اليوم لمرافعة دفاع المتهم في "غسل الأموال الكبرى"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، لمرافعة دفاع سامي صلاح الدين عبدالله بلال، المتهم بغسل أموال قيمتها 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكى، باستخدام حساباته المصرفية فى البنوك داخل مصر وخارجها والبورصات وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غسيل الأموال الكبرى".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فوده، المحامى العام الأول للنيابة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حول جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة اشتراها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

وتضمنت أدلة الثبوت تحريات وشهادات لضباط مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أكدت غسل المتهم 7 ملايين و222 ألفا و851 ألف دولار أمريكي، تحصل عليها جراء ارتكابه لجرائم تبديد، حيث حول تلك الأموال إلى حساباته البنكية الشخصية وأجرى عليها تحويلات محلية وخارجية، وقام بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.