200 مليون جنيه.. التحقيقات في إحباط مخطط أكبر قضية غسيل أموال بـ2017 (الحلقة الأولى)

تنشر «صوت الأمة» تحقيقات نيابة الأموال العامة حول واقعة أكبر قضية غسيل أموال خلال عام 2017، والمتهم فيها الخبير الاقتصادي «سامى.ص.أ»، مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، والصادر فيها قراراَ بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة (الجنايات)، على خلفية اتهامه بإرتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بنحو 0 ملايين دولار أمريكى ما يعادل 200 مليون جنيه مصرى .

كشفت التحقيقاتي في القضية المقيدة برقم 5322 لسنة 2017 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «سامى.ص.أ»، مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، يعمل خبير للتسويق والاقتصاد بكبرى الشركات الخليجية، حيث ارتكب جريمة غسيل الأموال بمبلغ يقدر  بـ10 ملايين ومائتين واثنى ألف وثمانمائة وواحد وخمسين دولار أمريكى بما يعادل 200 مليون جنيه مصرى، والتى تحصل عليها من جريمة تبديد موضوع القضية رقم 10895 جنح مصر الجديدة، فضلاَ عن جريمة التزوير موضوع القضية رقم 14836 جنح مصر الجديدة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أجرى عمليه تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به، وبآخرين واستخدم بعضه فى عمل محسوبات بنكية نقدية، حيث استثمر بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، وقام بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية منقولة اشتراها بأسمه واسم شقيقيه (محمد-حازم)، وربط ودائع بجزء منها وأستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك فعله إخفاء حقيقة هذة الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون إكتشاف ذلك الجرم .

وكشفت التحقيقات، أن المتهم «سامى.ص.أ»، الخبير الإقتصادى، بدد مبلغ مالى مقداره بـ10 مليون ومائتين واثنى ألف وثمانمائة وواحد وخمسين دولار أمريكى، الخاص بالمجنى عليهما رجلى الأعمال «خالد على بقشان» وشقيقه «مازن على بقشان» بأن قام بتحويل المبلغ سالف البيان من حساب الشركة الخاص بالمجنى عليهما سالفى الذكر لحساباته البنكية الشخصية، وقام بإختلاسها وأودعها فى حساباته الشخصية فى البنوك بمصر وسويسرا .

وتضمنت أوراق القضية مكاتبات وخطابات برد الأموال صادر من النيابة العامة بجنيف، حيث أظهر الكشف عن الحساب الشخصى للمتهم ببنك u.s.B  بسويسرا رصيدا دائنا بمبلغ 6999968 دولار أمريكى، فضلاَ عن وجود مكاتبات صادره عن شركة عامر جروب ثابت به شراء المتهم عقارات والسجلات التجارية للشركات العربية «العربية الدولية للإستثمار السياحى- الشركة العربية للسيارات والإستثمار-جونو المصرية للإستثمار التجارى»، ومذكرة معلومات صادره من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة خاصة بالشركات سالف الذكر مبين بها أن المتهم مساهم فى تلك الشركات . 

وأكدت التحقيقات، قيام المتهم بتزوير محرر رسمى عبارة عن محضر مجلس إدارة شركة مينا للإستثمار التجارى المؤرخ فى 15 يناير 2017، وذلك بطريق الإصطناع وتحريف الحقيقة ووضع خاتم مزور بأن اصطنع على خلاف الحقيقة تعينه مديراَ عاماَ للشركة أنفة البيان خاتميين مزورين نسبهما زورا لمحكمة أبو ظبى الإتحادية، بغرض سحب مبالغ مالية .

اقرأ أيضا: 

إحالة أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 لـ«الجنايات»

مباحث السيدة زينب تكثف تحرياتها حول تاجر ومحاسب سقطا بأسلحة نارية