«بنوك متنقلة».. الأموال العامة تضبط عائلة تجمع أموال المصريين العاملين في الخارج
الأربعاء، 29 مارس 2017 02:29 م
الأموال العامة
كتب- دنيا الحسني وإسلام ناجي
نجحت مباحث الأموال العامة، في إلقاء القبض على عائلة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم في محافظات الوجه القبلي، اليوم الاربعاء، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 56 مليونًا و200 ألف جنيه.
وردت معلومات إلى اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها وضع رجل وأبنائه الثلاثة إيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة في حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينه وبين المستفيدين منها.
وأسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط كل من «نتعي.ا»، 58 عامًا فلاح، وأبنائه، «محمد»، 31 عامًا، والسابق اتهامه في قضية تجميع مدخرات، و«مصطفى»، 25 عامًا، صاحب شركة، و«إبراهيم»، 29 عامًا، والسابق اتهامه في قضية تجميع مدخرات، بالإضافة إلى «أحمد.ج»، 28 عامًا، سباك، ومقيمين جميعًا في أسيوط.
وكون المتهمين تشكيلاً إجراميًا تخصص في تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال عمل الثاني خارج البلاد، وإرسالها لباقي المتحري عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية العاملين المصريين بالخارج، من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلي نظير عمولة قدرها 1%، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون النظم للعمل المصرفي والنقد.
وبمناقشة المتحري عنه الثالث، أقر بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة 56 مليونا و200 ألف جنيه مصري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحريات.
