ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامة بالإتجار في النقد الأجنبي

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد. أ. ح"، صاحب شركة استيراد وتصدير، بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء مستخدمًا مقر الشركة الخاصة كمقر لممارسة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل مقر الشركة، وبحوزته مبالغ مالية مختلفة 40 ألف دولار أمريكي ، 700 يورو ، 1371 ريال سعودي، 500 جنيه إسترليني، 120 ألف جنية مصري، وكذا 2ماكينة عد نقود.

بمواجهة المذكور إعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.