بالصور.. ضبط صاحب شركة يتاجر فى العملات الأجنبية بالدقهلية
الإثنين، 14 مارس 2016 05:10 م
نجحت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، فى القبض على صاحب شركة صرافة مخالفة للتراخيص، وبحوزتة مبالغ مالية كبيرة.
كان اللواء عاصم حمزة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث، يفيد بتمكن مباحث الأموال العامة برئاسة العميد باهى زقزوق، والرائدان إبراهيم محمود، ومحمد اللوزى معاوني المباحث من ضبط المدعو م.ع. صاحب شركة الزعفران للصرافة بشربين.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه فى أثناء ممارسته نشاطه غير المشروع، وبحوزته عملات أجنبية مختلفة وصلت إلى 3 ملايين جنيه مصرى، وبعد التحقيقات اعترف المتهم بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، موضحا أن المبالغ المالية من حصيلة ذلك النشاط.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة قيامة بالتعامل بالنقد المصري والأجنبي خارج القنوات والمصارف الشرعية وذلك بعد صدور قرار السيد محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة، وضبط بحوزته المبالغ التالية ٥٠٠ ألف ريال سعودي و٢٠٣٩٨ ألف دولار أمريكي بالاضافة الى مبلغ ٤٠٥،٤٤٠ ألف جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق
