أمن القاهرة يتخذ إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى
الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 05:23 م
كتبت دينا الحسينى
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (100 مليون جنيه) تقريباً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
