إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه
الثلاثاء، 04 يونيو 2024 07:27 م
كتبت دينا الحسيني
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مالى بإحدى الشركات مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من قيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها، وإختلاسه مبالغ مالية بدون وجه حق.
كما حاول هذا الشخص إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء وتأجير الوحدات السكنية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
