إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بأسيوط لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى
الأحد، 26 مايو 2024 09:37 م
كتبت دينا الحسيني
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط.
وأكدت التحريات قيام هذا الشخص بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت أفعال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
