وزارة الداخلية: القبض علي شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون نتيجة اتجارهم بالنقد الأجنبي
الإثنين، 04 مارس 2024 12:28 م
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتحارة العملة وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة.
حيث قاموا بعمليات غسيل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء،وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).
وقُدرت أفعال غسيل الأموال التى قام بها المتهمين بحولي بـ (40) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
