أوهم ضحاياه بتسفيرهم للخارج.. القبض على نصاب في الأسكندرية حاول غسيل 10 مليون جنيه

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج)

▪ إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).

▪ وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10) مليون جنيه.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.